Цель
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Используя методологию США и Канады в сфере AML/CFT, свой личный опыт плюс рекомендации FATF (для страховых компаний) - мною разработано, согласно действующим нормам законодательства Украины:
*МОДЕЛЬ «Системы оценки и управления рисками СПФМ»;
*ПОЛОЖЕНИЕ о финансовом мониторинге СПФМ;
*Матричный метод анализа рисков (вероятность/последствия);
*AML-Тренинг для сотрудников;
Это уже адаптировано под услуги факторинга.
Это можно переформатировать и внедрить на Вашем предприятии.
Cоответствую требованиям профессиональной пригодности Ответственного сотрудника субъекта первичного финансового мониторинга, согласно нормам НБУ в сфере ПОД/ФТ.
Рассматриваю варианты постоянной или частичной занятости или удаленной работы по профилю
Опыт работы
Директор агентства «Днепропетровск»
с 05.2010 по 05.2016 (6 лет)
АО Страховая компания «ТАС-Лайф», (Накопительное страхование жизни), Киев
(1. Контроль на оперативном и функциональном уровне подчиненного агентства
2. Учебно-практические тренинги с агентами и менеджерами групп агентов
3. Подготовка и проведение презентаций для организации встреч с клиентами
4. Ведение переговоров с целью подписания договоров с клиентами
5. Обязательные личные продажи и сервисное обслуживание клиентов
6. Идентификация и верификация клиентов)
Региональный Представитель-рекомендодатель по Украине
с 05.2016 по текущее время (9 лет 2 месяца)
«Investors Trust Assurance SPC» («ITA-Group»), Miami, Florida, USA
(1. Предоставление финансово-консультационных услуг
2. Осуществление первичного финансового мониторинга по направлению деятельности в сфере ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма)
Наличие подтверждающих AML-Сертификатов (4 года))
Заместитель директора
с 09.2020 по текущее время (4 года 10 месяцев)
Факторинговая компания (Финансовые услуги), Днепр
(Ответственный работник по вопросам внутреннего финансового мониторинга (работаю удалённо))
Образование
Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
высшее
, с 2002 по 2004 (2 года)
Магистр управления (руководитель проектов и программ), Днепр (Украина)
Государственное учреждение последипломного образования «Академия финансового мониторинга» Госфинмониторинга Украины
высшее
Повышение квалификации ответственных работников субъектов первичного финансового мониторинга (кроме банков и филиалов иностранных банков), Киев (Украина)
Курсы и тренинги
СЕРТИФИКАТЫ
• 2020 – Сертификат №33695210/000981-20 от 04.09.2020 ГУПО «Академия финансового мониторинга»
• 2017-2020 – Certificates of Department of Compliance «ITA-Group» (ISO 19600: AML)
• 2014 – Сертификат «Бизнес-тренер» (Разработчик корпоративных программ) (Днепр, Украина)
• 2004 – Диплом магистра управления: № HP 25340025, «ДРИГУ НАГУ», (Киев, Украина)
• 1997 – Certificate of Bachelor of Arts in management, № ВO 035008, «International Personnel Academy» (European Network of National Information Centers on Academic Recognation and Mobility)
• 1997 – Диплом бакалавра экономики и управления № ДБ 035287, «МАУП» (Киев, Украина)
