Резюме "Руководитель отдела финансового мониторинга" в Днепре

КВАЛИФИКАЦИЯ: Полное соответствие требованиям профессиональной пригодности Ответственного лица субъекта первичного финансового мониторинга, согласно нормам НБУ в сфере ПОД/ФТ; Способен организовать Систему финансового мониторинга для финансовой компании согласно требованиям действующего законодательства Украины (сектор не банковских финансовых услуг); Умение работать с регуляторными документами, знание законодательства Украины в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем (AML / CFT). Мною разработана МОДЕЛЬ системы оценки и управления рисками СПФМ и проект ПОЛОЖЕНИЯ о финансовом мониторинге согласно действующим нормам законодательства Украины. Это уже можно адаптировать и внедрять на Вашем предприятии. Офис ответственного сотрудника может находится на территории любого регионального подразделения Вашей компании.

с 05.2010 по 05.2016 (5 лет 11 месяцев)
АО Страховая компания «ТАС-Лайф», (Накопительное страхование жизни), Киев

(1. Контроль на оперативном и функциональном уровне подчиненного агентства
2. Учебно-практические тренинги с агентами и менеджерами групп агентов
3. Подготовка и проведение презентаций для организации встреч с клиентами
4. Ведение переговоров с целью подписания договоров с клиентами
5. Обязательные личные продажи и сервисное обслуживание клиентов
6. Идентификация и верификация клиентов)

с 05.2016 по текущее время (4 года 5 месяцев)
«Investors Trust Assurance SPC» («ITA-Group»), Miami, Florida, USA

(1. Предоставление финансово-консультационных услуг
2. Осуществление первичного финансового мониторинга по направлению деятельности в сфере ПОД/ФТ
(противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма)

Наличие подтверждающих AML-Сертификатов (3 года))

1. Веду бизнес-страницу в Facebook, делаю Landing-page , рекламу в Ads-Manager и чат-боты в Messenger
2. Знание и понимание Фондового рынка США
3. Международное инвестиционное страхование жизни (UNIT-LINKED)

высшее , с 2002 по 2004 (2 года)
Магистр управления (руководитель проектов и программ), Днепр (Украина)

высшее
Повышение квалификации ответственных работников субъектов первичного финансового мониторинга (кроме банков и филиалов иностранных банков), Киев (Украина)

СЕРТИФИКАТЫ • 2020 – Сертификат №33695210/000981-20 от 04.09.2020 ГУПО «Академия финансового мониторинга» • 2017-2020 – Certificates of Department of Compliance «ITA-Group» (ISO 19600: AML) • 2014 – Сертификат «Бизнес-тренер» (Разработчик корпоративных программ) (Днепр, Украина) • 2004 – Диплом магистра управления: № HP 25340025, «ДРИГУ НАГУ», (Киев, Украина) • 1997 – Certificate of Bachelor of Arts in management, № ВO 035008, «International Personnel Academy» (European Network of National Information Centers on Academic Recognation and Mobility) • 1997 – Диплом бакалавра экономики и управления № ДБ 035287, «МАУП» (Киев, Украина)