Цель
КВАЛИФИКАЦИЯ:
Используя методологию США и Канады в сфере AML/CFT, свой личный опыт плюс рекомендации FATF (для страховых компаний) - мною разработано, согласно действующим нормам законодательства Украины:
*МОДЕЛЬ «Системы оценки и управления рисками СПФМ»;
*ПОЛОЖЕНИЕ о финансовом мониторинге СПФМ;
*Матричный метод анализа рисков (вероятность/последствия);
*AML-Тренинг для сотрудников;
Это уже адаптировано под услуги факторинга.
Это можно переформатировать и внедрить на Вашем предприятии.
Cоответствую требованиям профессиональной пригодности Ответственного сотрудника субъекта первичного финансового мониторинга, согласно нормам НБУ в сфере ПОД/ФТ.
Рассматриваю варианты постоянной или частичной занятости или удаленной работы по профилю
Опыт работы
Директор агентства «Днепропетровск»
с 05.2010 по 05.2016 (6 лет)
АО Страховая компания «ТАС-Лайф», (Накопительное страхование жизни), Киев
(1. Контроль на оперативном и функциональном уровне подчиненного агентства
2. Учебно-практические тренинги с агентами и менеджерами групп агентов
3. Подготовка и проведение презентаций для организации встреч с клиентами
4. Ведение переговоров с целью подписания договоров с клиентами
5. Обязательные личные продажи и сервисное обслуживание клиентов
6. Идентификация и верификация клиентов)
Региональный Представитель-рекомендодатель по Украине
с 05.2016 по текущее время (8 лет 7 месяцев)
«Investors Trust Assurance SPC» («ITA-Group»), Miami, Florida, USA
(1. Предоставление финансово-консультационных услуг
2. Осуществление первичного финансового мониторинга по направлению деятельности в сфере ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма)
Наличие подтверждающих AML-Сертификатов (4 года))
Заместитель директора
с 09.2020 по текущее время (4 года 3 месяца)
Факторинговая компания (Финансовые услуги), Днепр
(Ответственный работник по вопросам внутреннего финансового мониторинга (работаю удалённо))
Образование
Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
высшее
, с 2002 по 2004 (2 года)
Магистр управления (руководитель проектов и программ), Днепр (Украина)
Государственное учреждение последипломного образования «Академия финансового мониторинга» Госфинмониторинга Украины
высшее
Повышение квалификации ответственных работников субъектов первичного финансового мониторинга (кроме банков и филиалов иностранных банков), Киев (Украина)
Курсы и тренинги
СЕРТИФИКАТЫ
• 2020 – Сертификат №33695210/000981-20 от 04.09.2020 ГУПО «Академия финансового мониторинга»
• 2017-2020 – Certificates of Department of Compliance «ITA-Group» (ISO 19600: AML)
• 2014 – Сертификат «Бизнес-тренер» (Разработчик корпоративных программ) (Днепр, Украина)
• 2004 – Диплом магистра управления: № HP 25340025, «ДРИГУ НАГУ», (Киев, Украина)
• 1997 – Certificate of Bachelor of Arts in management, № ВO 035008, «International Personnel Academy» (European Network of National Information Centers on Academic Recognation and Mobility)
• 1997 – Диплом бакалавра экономики и управления № ДБ 035287, «МАУП» (Киев, Украина)
